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Fugitivos de Houston bajo custodia por fraude hipotecario

Tres presuntos charlatanes de Houston fueron arrestados por las autoridades federales y puestos bajo custodia por fraude hipotecario, reparación de crédito y fraude de préstamos del gobierno, anunció el viernes el Departamento de Justicia.

El DOJ dice que Heather Ann Campos, David Lewis Best Jr. y Stephen Laverne Crabtree evadieron la aplicación de la ley durante «varios meses». Algunos de sus presuntos cómplices, incluidos Steven Tetsuya Morizono, Melinda Moreno Muñoz y Elvina Buckley, fueron acusados ​​​​a principios de este año.

Si son declarados culpables, los tres enfrentan hasta 30 años en una prisión federal y una multa máxima de $1 millón, dijo el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia dijo que Campos y Best han evadido a las autoridades desde enero después de que ambos fueran acusados ​​de presuntamente participar en una conspiración para defraudar a compañías hipotecarias, bancos, la Administración de Pequeñas Empresas y la Comisión Federal de Comercio.

Inicialmente, Campos y Best acordaron rendirse, pero luego optaron por esconderse. Crabtree, por otro lado, fue puesto en libertad bajo fianza a principios de enero y se convirtió en un fugitivo, según el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia alega que Campos, un corredor de hipotecas, y Best establecieron una serie de compañías de reparación de crédito llamadas KMD Credit, KMD Capital y Jeff Funding y «limpiaron» los historiales crediticios de sus clientes presentando informes falsos de robo de identidad ante la FTC. . Buckley trabajaba como agente de bienes raíces en este presunto esquema y Muñoz operaba como notario. También se ha invitado a familiares y amigos a unirse, dice el gobierno.

El Departamento de Justicia alega que los estafadores inflaron la solvencia de los clientes y obtuvieron tarjetas de crédito, préstamos por desastre e hipotecas para ellos y sus clientes. Según el Departamento de Justicia, Campos y Best usaron declaraciones y documentos falsos para hacerlo.

Además, los estafadores utilizaron los nombres de sus clientes para obtener propiedades de alquiler y construyeron una cartera de bienes raíces por valor de «millones de dólares».

Además, habrían obtenido préstamos del Programa de Préstamos Económicos por Desastre y del Programa de Protección de Cheques de Pago de la SBA. Fueron creados a nombre de clientes, amigos y familiares a través de documentos falsificados o alterados, dijo el Departamento de Justicia.

El DOJ no dijo cuánto tiempo duró la supuesta artimaña.

Antes de su arresto, Campos, Best y Crabtree habrían enviado numerosas cartas de ciudadanos soberanos a las agencias federales y al tribunal federal de Houston declarándose inmunes al enjuiciamiento y negándose a reconocer la autoridad de los tribunales federales.

La Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, el Servicio de Inspección Postal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano realizaron la investigación.

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